案例详情

风控合规咨询

客户行业:食品/保健食品


服务内容:风控合规咨询


客户规模:300人


客户现状及需求客户公司收到匿名举报,销售管理人员存在串货谋私、赠品转卖牟利的现象,经过公司法务会同财务、采购等部门多方走访核查,确实存在上述问题。基于对公司造成了直接经济损失和极其恶劣的影响,公司决定报公安机关立案处理。但因职务侵占罪金额门槛以及赠品价值争议等一系列问题,后未予立案。在解雇相关人员中,产生劳动争议,部分非主要参与人发起劳动仲裁。


我方提供服务

1、 安排执业律师(曾在经侦和法院任职的)对涉案事实依据进行调查走访;

2、 补充证据及手续,跟进公安机关的立案程序;

3、 劳动争议的处理;

4、 对公司日常管理、现行规章制度、劳动合同等进行分析、建立合规性标准及工具;

5、 建立常规审计及重点经营审计监察机制。


交付成果

1、 完善劳动合同对合规性的要件修订;

2、 规章制度对于合规性的补充完善;

3、 日常管理中,完善对货品、赠品、促销品出入库的管理及工具;

4、 经过我方调查取证,公安机关对主要人员准予立案;

5、 劳动争议案件解决;

6、 建立了内审监察机制。